24 июля 2017 г.
02:06:31 Понедельник
Добавить новость

Юрист в Ивановской области придумал хитрую схему обналичивания материнского капитала

Уголовное дело передано в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Кинешма, совершившего 35 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, мужчина 1979 года рождения, имеющий высшее юридическое образование, являясь директором ипотечного агентства, создал незаконную схему по   обналичиванию средств материнского капитала. С этой целью он для обратившихся к нему матерей, имеющих двух и более детей, готовил пакет документов, завышая размер фактически выданного займа на приобретение жилого помещения, тем самым вводил в заблуждение сотрудников структурных подразделений отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации в Ивановской области, принимавших решение о перечислении безналичных средств, выделенных из федерального бюджета, на обеспечение государственного сертификата на материнский капитал.

Пенсионный фонд производил перечисления на расчетный счет его коммерческой организации, после чего деньги мошенником обналичивались.

Общий размер ущерба, причиненного государству, составил более 2,5 млн руб. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

Свою вину он признал полностью.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Кинешемский городской суд.