16 ноября 2018 г.
21:23:23 Пятница
Добавить новость

Житель Ивановской области попал под уголовное дело, зарегистрировав на себя непонятное ООО

Ему предложили за оформление 50 тысяч рублей в месяц

Прокуратурой Лежневского района проведена проверка информации МРУ Росфинмониторинга по ЦФО о финансовых операциях.

В ходе проведения проверки установлено, что житель района в июле 2017 года по просьбе двух неустановленных лиц, согласился за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей ежемесячно зарегистрировать в налоговом органе на свое имя ООО без ведения им какой-либо хозяйственной деятельности.

Гражданин предоставил сотруднику налоговой инспекции вместе с предварительно подготовленными и переданными ему неустановленными лицами документами паспорт гражданина Российской Федерации. При этом гражданин не собирался руководить ООО и весте финансово-хозяйственную деятельность. Общество было зарегистрировано.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».