28 января 2021 г.
05:16:12 Четверг
Добавить новость

Силовики в Иванове накрыли риелтерскую контору, которая занималась незаконным обналичиванием маткапитала

Возбуждено 11 уголовных дел

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области совместно с УФСБ региона в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена серия махинаций по незаконному обналичиванию средств материнского капитала.

Установлено, что в период с 2017 по 2019 год распорядители средств материнского капитала, действуя по предварительному сговору с тремя сотрудниками риелтерской фирмы, оформляли фиктивные договоры о выдаче займов на строительство жилых домов.

Впоследствии эти документы предоставлялись в отделения Пенсионного фонда России Ивановской области с заявлениями о выплате компенсации денежных средств на погашение фиктивных займов. Таким образом, деньги перечислялись на счет фирмы, якобы ранее предоставившей заем на строительство жилья.

Директор риелтерского агентства за свои услуги оставлял себе от обналиченной суммы 55 тысяч рублей, риелторы-исполнители получали от 50 до 170 тысяч рублей.

Ущерб от преступной деятельности злоумышленников составил свыше 6 миллионов рублей.

СЧ СУ УМВД России по Ивановской области было возбуждено 11 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.