Два москвича и три ивановца незаконно делали пиво «День»

Возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ивановской области в отношении двух жителей Москвы и трех ивановцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с июня 2009 года по октябрь 2010 года эти граждане указывали реквизиты фиктивного договора о поставке товара. Это делалось для того, чтобы придать правомерный вид владению денежными средствами, полученными в результате незаконного производства и сбыта пива марки «День» от ООО «Дэнвер», реквизиты и расчетный счет которого использовался при сбыте продукции.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет контролируемого подследственными коммерческого общества в сумме более 14 миллионов рублей, злоумышленники расходовали по своему усмотрению.

15 Июля 2011, 12:46 +102

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...