Лжебанкиры, укравшие у государства 52 млн рублей, в Иванове осуждены условно

Один из трех подельников еще и оштрафован на 300 тысяч рублей

Впервые в Ивановской области вынесен приговор организованной преступной группе, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Они причинили ущерб государству свыше 52 млн рублей в виде неуплаченной суммы НДС.

Фрунзенским районным судом г. Иваново вынесен приговор жителям города Иваново 53-летнему Вячеславу Трубникову, 52-летнему Юрию Аверину и 24-летнему Никите Аверину, которым они признанны виновными в незаконной банковской деятельности (172 УК РФ).

Судом установлено, что эти люди организовали преступную группу и в течение двух лет с февраля 2007 по декабрь 2008 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в нарушение Закона «О банках и банковской деятельности».

Руководителем преступной группы являлся директор ООО «Мегаполис-Лайн» Вячеслав Трубников.

Преступники создали пять фиктивных коммерческих организаций: ООО «Союз», ООО «Заря-2», ООО «Триумф», ООО «Дельта-М», ООО «Миллениум», с целью обналичивания денежных средств открыли счета указанных организаций в Ивановском областном банке, ОАО КБ «Иваново», ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм (фактически выполнявших функции кредитных организаций), перечисляли крупные денежные суммы.

Затем, избирался один из четырех способов обналичивания денег.

Так, поступившие средства руководители фирм (в основном Юрий Аверин и его племянник Никита Аверин) снимали по поддельным чекам.

Вторым способом обналичивания средств являлось перечисление их со счетов фирмы в адрес физических лиц (знакомых и друзей, имевших пластиковые карты), которые затем их снимали через банкоматы и передавали Трубникову.

Также использовалось направление средств почтовыми переводами в адрес знакомых, и получение их по доверенности членом преступной группы.

Для снятия денег также использовались расчетные счета других ранее созданных «липовых» фирм, подконтрольных преступной группе.

Полученные средства инкассировали в офис директора ООО «Мегаполис-Лайн» Трубникова, расположенный в Иванове.

В течение двух лет преступной группой обналичено свыше 300 млн рублей, государству причинен ущерб в крупном размере на сумму около 52 млн рублей в виде суммы НДС, на которую организации, перечислявшие денежные средства членам группы, (и которые фактически никакой хозяйственной деятельности не вели, а лишь уводили денежные средства от контроля государства), уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС, либо увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.

Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные средства организациям за минусом причитающихся им согласно ранее достигнутой договоренности от 3,8 до 4% . Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 млн рублей.

Судом Вячеславу Трубникову по пункту «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Юрий Аверин осужден на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а Никите Аверину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщили в прокуратуре Ивановской области, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

07 Апреля 2011, 19:01 +393

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...