По мнению прокуратуры, Ивановский платежный центр нарушает закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Прокуратурой Советского района проведена проверка обращения директора муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства г. Иваново» В. Белова. В ходе проверки установлено: между ОАО «Ивановский платежный центр» и МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства г.Иваново» 11.01.2010 г. заключен договор «О приеме платежей физических лиц». В кассе №29 (ОАО «Ивановский платежный центр»), расположенной по адресу: г.Иваново ул. Академическая, д. 18, магазин «Торговая лига» (согласно приложению № 4 к договору) 11.05.2010 г. в 10:43 часов оператором Кульковой Н.И. был принят платеж в пользу ООО «Ивановорегионгаз» на сумму 17 995,01 рублей, что запрещено согласно ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии со статьей 7 указанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющий операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента). Указанный платеж подлежал идентификации физического лица, а согласно п. 10 ст.4 ФЗ ««О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежный субагент (ОАО «Ивановский платежный центр») не вправе осуществлять прием платежей, требующих идентификации физического лица. Указанные положения законов также были отражены в договоре «О приеме платежей физических лиц» (раздел 2 «Обязанности сторон», условия которого также были нарушены со стороны ОАО «Ивановский платежный центр», связи с чем договор «О приеме и перечислении платежей физических лиц» с 28.05.2010 г. был расторгнут. Однако по состоянию на 08.06.2010 г. ОАО «Ивановский платежный центр» производил прием и перечисление платежей на расчетный счет МУП «РКЦ ЖКХ г.Иваново». Собранные и перечисленные на расчетный счет МУП «РКЦ ЖКХ г. Иваново» средства предприятие вынуждено возвращать в ОАО «Ивановский платежный центр» как незаконно принятые. Тем самым население города вводится в заблуждение, создается ситуация, когда оплаченные средства не доходят до поставщика услуг. Грубое нарушение действующего законодательства привело к обоснованному обращению руководства МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства г. Иваново» в правоохранительные органы. Как сообщает прокуратура Ивановской области, по результатам проверки в адрес директора ОАО «Ивановский платежный центр» Калачиковой Л.Г. внесено представление об устранении нарушений положений ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности оператора кассы.
05 Июля 2010, 15:03 +77

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...