Прокуратура остановила финансовые махинации

Обнаружены признаки незаконной банковской деятельности

Прокурор Советского района города Иваново передал органам следствия материалы проверки в отношении некой гражданки, в действиях которой прокуратура видит признаки незаконной банковской деятельности. В 2010 году женщина зарегистрировала два ООО,  как считает надзорное ведомство, с целью обналичивания средств. Для этого у нее было несколько банковских счетов. Деньги обналичивали по чекам и картам.  Женщина получила больше 14 млн. Органами следствия возбуждено уголовное дело.

 

25 Мая 2011, 15:43 +143

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...