Прокуратура остановила финансовые махинации

Обнаружены признаки незаконной банковской деятельности

Прокурор Советского района города Иваново передал органам следствия материалы проверки в отношении некой гражданки, в действиях которой прокуратура видит признаки незаконной банковской деятельности. В 2010 году женщина зарегистрировала два ООО,  как считает надзорное ведомство, с целью обналичивания средств. Для этого у нее было несколько банковских счетов. Деньги обналичивали по чекам и картам.  Женщина получила больше 14 млн. Органами следствия возбуждено уголовное дело.

 

25 Мая 2011, 15:43 +203

Комментарии закрыты


Loading...