Ивановский предприниматель осужден на 4 года условно за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Сумма неуплаченных налогов составила 12 млн рублей

Приговором Фрунзенского районного суда г. Иваново 45-летний ивановский предприниматель признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и сбыте поддельных платежных документов.

Судом установлено, что в период с августа 2007 года по март 2008 года он, торгуя оптом текстильными волокнами от лица ООО «Коттон-Торг», организовал уклонение от уплаты налогов с этой организации на общую сумму свыше 12 млн рублей.

С целью ухода от налогов предпринимателем использовались счета фирм-однодневок ООО «Форс-Центр» и ООО «Биргус», зарегистрированных в Москве на подставных лиц.  По его указанию были составлены фиктивные договоры о поставках хлопка из ООО «Коттон-Торг» в данные фирмы, накладные на отгрузку товара, счета-фактуры на оплату несуществующих поставок хлопка. В действительности хлопок поступал из ООО «Коттон-Торг» напрямую покупателю – ООО «Контекст» без посредников.

Внесение ложных сведений в финансово-хозяйственные документы позволило занизить общую выручку ООО «Коттон-Торг» от реализации товара. Сумма неуплаченного налога на прибыль составила свыше 7 млн рублей, а сумма неуплаченного НДС составила более 5 млн рублей.

В процессе организации уклонения от уплаты налогов предприниматель, чтобы получить в свое распоряжение денежные средства, размещенные на расчетных счетах подконтрольных ему фирм, изготовил на персональном компьютере и предъявил к оплате в филиал НБ «Траст» в г. Иваново 7 поддельных платежных поручений ООО «Форс Центр» и 4 платежных поручения ООО «Биргус», указав в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств (оплата за хлопок по договору займа).

С учетом смягчающих обстоятельств (раскаяние, состояние здоровья,  наличие детей на иждивении, а также принятие мер к возмещению ущерба) суд назначил подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде 4 лет лишения свободы  условно с испытательным сроком 4 года.

Как уточнили в прокуратуре Ивановской области, приговор суда в законную силу не вступил.

29 Ноября 2012, 11:05 +116

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...