В Ивановской области задержана преступная группа, занимавшаяся отмыванием денег

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ивановской области, 5-6 июня управлением проведены оперативно-следственные мероприятия по документированию противоправной деятельности организованной преступной группы, проводившей в г.Иванове незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств и сокрытию их от государственного и налогового контроля. С санкции суда проведено более десяти обысков в офисах фирм и по адресам подозреваемых, наложены аресты на расчетные счета подставных фирм в ряде кредитно-финансовых учреждений Ивановской области. В ходе обысков вскрыты оборудованные правонарушителями тайники, в установленном законом порядке изъято свыше восьми миллионов рублей неучтенных наличных денежных средств, большое количество печатей различных организаций и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Пресечена незаконная охранная деятельность с одновременным привлечением к административной ответственности виновных лиц. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделением УФСБ России по Ивановской области, по фактам незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства группы лиц, причинившей ущерб государству на сумму свыше 37 миллионов рублей, т.е. по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.172 и ст.173 УК РФ. Ведется предварительное расследование.
09 Июня 2008, 12:30 +66

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...