Жительница г. Иваново подозревается в незаконной банковской деятельности

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении пяти человек, подозреваемых в крупных банковских махинациях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной версии следствия, в незаконной банковской деятельности может быть виновна 40−летняя жительница Иванова и четверо ее соучастников. Действовали они предположительно с января 2007 по март 2009 года. Подозреваемые без лицензии зарегистрировали несколько фирм на подставных лиц, после чего занялись обналичкой денег для различных организаций.. На данный момент следствие располагает необходимой информацией о банках, через которые проходило отмывание денег. Однако в интересах расследования называть их источник не стал. По данным банкам сейчас проходит проверка. Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
27 Марта 2009, 11:16 +62

Оставить комментарий

В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Администрация оставляет за собой право, по своему усмотрению, удалять комментарии, в которых использованы гиперссылки на сторонние интернет-ресурсы. Не допускается размещать в комментариях рекламу товаров и услуг. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения

Loading...